反洗钱改革针对数字资产公司

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Mar 10, 2021 1
反洗钱改革针对数字资产公司

2020年反洗钱法 已通过法律并于2021年1月1日生效。 该法案包括针对 数字货币兑换 公司和其他经营数字资产的企业。

大规模改革 是针对银行保密法(BSA),这是反洗钱的组成部分。 BSA要求所有金融机构对任何可能的洗钱活动实施主动检测,监测和报告。

2020年的反洗钱法案通过提供"金融机构"更全面的定义,包括"从事货币,资金或价值交换的业务,以替代货币或资金"和"持牌的货币发送者或任何其他人作为”

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以类似的方式,"货币传输业务"现在被定义为"作为业务从事货币,资金或价值传输的任何业务或个人,以替代货币。"随着这两个金融实体的这些定义修正案,数字货币兑换公司和其他交易数字资产的公司现在除了遵守法规之外没有任何借口。

改革还包括严厉的处罚,更高的罚款和可能的监禁时间。 违反者可以被罚款等于他们作为犯罪的结果所获得的金额。 违反BSA的金融机构的员工也将被要求偿还其雇主在犯罪发生的一年中收到的任何奖金。 那些被发现犯有"令人震惊"违规行为的人将被禁止担任美国任何金融机构的董事会成员职位10年。

"我们的两党法案是几十年来最大的全面努力,以提高透明度,并将为检察官,国家安全官员,执法和金融机构提供他们打击洗钱和恐怖主义融资所需的现代工具,"阿拉巴马州参议员道格琼斯在一份声明中说 新闻稿.

比特币SV的影响是什么?

这些改革绝对不会产生负面影响 比特币SV 无论如何,因为它一直忠于创造者Satoshi Nakamoto的愿景,在现实世界中被称为Craig S.Wright博士,其中包括创建一个遵守法律的比特币。 正如Wright博士多年前所说,"比特币需要 在法律范围内工作 以是有效的。”

事实上,因为 比特币SV区块链 是一个不可变的,按时间顺序和分布式的公共分类账,它已成为当局可以用来追踪任何类型的欺诈活动的信息宝库。 这些改革为别有用心的数字货币兑换公司带来了危险,但它是 好消息 对于比特币SV,因为它将清理行业 加密犯罪分子

本文中表達的觀點和評估是本文作者的觀點,並不代表Cryptogeek的立場。 不要忘記投資加密貨幣並在交易所交易與風險相關。 在做出決定之前,請務必對市場和您感興趣的產品進行自己的研究。


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