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Les Réformes De Lutte Contre Le Blanchiment D'Argent Ciblent Les Entreprises D'Actifs Numériques

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Mar 10 1
Les Réformes De Lutte Contre Le Blanchiment D'Argent Ciblent Les Entreprises D'Actifs Numériques

Le Loi de 2020 sur la lutte contre le blanchiment d'argent a été adopté en loi et est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Cette loi comprend des réformes qui visent change de monnaie numérique entreprises et autres entreprises traitant des actifs numériques.

Le des réformes de grande sont dirigés vers la Loi sur le secret bancaire (BSA), qui fait partie intégrante de la LBC. La BSA oblige toutes les institutions financières à mettre en œuvre la détection active, le suivi et la déclaration de tout type d'activité de blanchiment d'argent possible.

La loi AML de 2020 supprime toutes les lacunes de la BSA précédente en fournissant une définition plus complète d ' “institution financière” pour inclure “une entreprise engagée dans l'échange de devises, de fonds ou de valeur qui remplace des devises ou des fonds” et “un expéditeur autorisé d'argent ou toute autre personne qui s'engage en tant qu'entreprise dans la transmission”

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De la même manière,” entreprise de transmission d'argent “est maintenant définie comme " toute entreprise ou personne qui s'engage en tant qu'entreprise dans la transmission de devises, de fonds ou de valeur qui se substitue à la monnaie."Avec ces modifications de définition de ces deux entités financières, les sociétés de change de devises numériques et d'autres qui traitent des actifs numériques n'ont désormais plus d'excuse que de se conformer à la réglementation.

Les réformes comprenaient également des sanctions sévères avec des amendes plus élevées et une peine d'emprisonnement possible. Les contrevenants peuvent être condamnés à une amende d'un montant égal à ce qu'ils ont gagné à la suite du crime. Les employés des institutions financières pris en violation de la BSA seront également tenus de rembourser à leurs employeurs toute prime reçue au cours de l'année où le crime a été commis. Ceux qui ont été reconnus coupables d'une violation” flagrante " seront interdits d'occuper un poste de membre du conseil d'administration de toute institution financière aux États-Unis pendant 10 ans.

"Notre projet de loi bipartisan est le plus grand effort global depuis des décennies pour améliorer la transparence et donnera aux procureurs, aux responsables de la sécurité nationale, aux forces de l'ordre et aux institutions financières les outils modernes dont ils ont besoin pour réprimer le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme", a déclaré le sénateur de l'Alabama Doug communiqué.

Quelles sont les implications pour Bitcoin SV?

Ces réformes n'affectent absolument pas négativement Bitcoin SV en aucun cas, comme il est resté fidèle à la vision du créateur Satoshi Nakamoto, connu dans le monde réel sous le nom de Dr.Craig S. Wright, qui comprend la création d'un Bitcoin qui respecte la loi. Comme le Dr Wright l'a dit il y a des années, " Bitcoin doit travail au sein de la loi pour être valide.”

En fait, parce que le Bitcoin SV blockchain est immuable, chronologique et distribué public ledger, il est devenu un véritable trésor d'informations que les autorités peuvent utiliser pour traquer tout type d'activité frauduleuse. Les réformes représentent un danger pour les entreprises de change numériques qui ont des arrière-pensées, mais c'est bonne nouvelle pour Bitcoin SV comme il va nettoyer l'industrie de crypto criminels

Les opinions et appréciations exprimées dans le texte sont celles de l'auteur de l'article et peuvent ne pas représenter la position de Cryptogeek. N'oubliez pas qu'investir dans des crypto-monnaies et négocier en bourse est associé à un risque. Avant de prendre des décisions, assurez-vous de faire vos propres recherches sur le marché et les produits qui vous intéressent.


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