자금 세탁 방지 개혁은 디지털 자산 회사를 대상으로합니다

Mar 10, 2021 3

는 2020 년 자금 세탁 방지법 지난 2021 년 1 월 1 일 법으로 통과되어 발효되었습니다. 이 법에는 다음을 목표로하는 개혁이 포함됩니다 디지털 환전 디지털 자산을 다루는 기업 및 기타 기업.

는 대규모 개혁 Aml 의 필수적인 부분 인 은행 비밀 법(Bsa)에 지시됩니다. BSA 는 모든 금융 기관이 가능한 모든 종류의 자금 세탁 활동에 대한 적극적인 탐지,모니터링 및보고를 이행 할 것을 의무화합니다.

저희의 행위 2020 년을 제거하는 모든 허점을 이전 BSA 가 제공하여 포괄적인 정의하는"금융기관"을 포함한"비즈니스에 종사하는 교환 통화,자금,또는 값을 대체 위해 통화 또는 기금"및"라이센스의 보낸 사람에 돈이나 다른 사람에 종사 비즈니스 전송에서의 자금거나 값의 대체에 대한 통화입니다.”

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비슷한 방법으로,"돈을 전송하는 비즈니스"이제로 정의된"모든 사업 또는 사람에 종사 비즈니스 전송에서의 통화,자금,또는 값을 대체한 환습니다."이러한 정의 개정의 이러한 두 가지 금융체,디지털 환 회사 및 다른 사람들을 다루는 디지털 자산 지금이 변명이 없지만 규정을 준수하기 위해.

개혁에는 더 높은 벌금과 가능한 감옥 시간에 대한 엄격한 처벌도 포함되었습니다. 위반자는 범죄의 결과로 얻은 금액과 동일한 금액의 벌금을 부과받을 수 있습니다. Bsa 를 위반 한 적발 된 금융 기관의 직원은 또한 범죄가 저지른 해 동안받은 보너스를 고용주에게 갚아야합니다. 사람들을 발견해 최선을 다하고 있"지독한"위반하는 것이 금지로부터 이사회 멤버의 위치에 모든 금융기관에 미국 10 년 동안 유효합니다.

"우리의 양당 청구서 가장 포괄적인 노력에서 수십 년 동안 투명성을 향상시키기 위하고 검찰은 국가 안보 관계자는,법 집행,그리고 금융기관은 현대적인 도구를 사용하여 그들이 필요로하는 균열에 돈을 세탁하고 테러,자금 조달"알라바마 상원의원 덕 Jones 에 보도 자료.

비트 코인 SV 에 대한 의미는 무엇입니까?

이러한 개혁은 절대적으로 부정적인 영향을 미치지 않 비트 코인 SV 어떤 방법으로,그것이 사실의 비전 창조에 사용 나카 모토,알려진 현실 세계에서 박사 Craig S. 라이트 만들기가 포함된 비트코인을 준수하는 법을 준수하고 있습니다. 라이트 박사가 몇 년 전에 말했듯이,"비트 코인은 법 안에서 일하기 유효하려면.”

사실,때문에 비트코인 SV 블록체인 은 불변,연대기와 분산 공용 장부가되었다,매장물의 정보는 당국을 사용할 수 있습을 추적하는 모든 종류의 부정 행위. 개혁은 허울 동기가 디지털 환전 업체에 대한 위험을 철자,하지만 그것은 좋은 소식 비트 코인 SV 에 대한 그것은의 산업을 청소합니다 암호 범죄자.

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작가

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21 August 2023

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