Las Reformas Contra El Lavado De Dinero Se Dirigen A Las Empresas De Activos Digitales

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Mar 10, 2021 1
Las Reformas Contra El Lavado De Dinero Se Dirigen A Las Empresas De Activos Digitales

El Ley contra el lavado de dinero de 2020 se ha convertido en ley y entró en vigor el pasado 1 de enero de 2021. Esta ley incluye reformas que apuntan cambio de moneda digital empresas y otros negocios que se ocupan de activos digitales.

El reformas masivas se refieren a la Ley de secreto bancario, que forma parte integrante de la ley contra el blanqueo de dinero. La BSA obliga a todas las instituciones financieras a implementar la detección activa, el monitoreo y la notificación de cualquier tipo de posible actividad de lavado de dinero.

La Ley contra el blanqueo de dinero de 2020 elimina cualquier resquicio legal que tenga la anterior BSA al proporcionar una definición más completa de "institución financiera" para incluir "una empresa dedicada al intercambio de moneda, fondos o valor que sustituye a la moneda o los fondos" y "un remitente autorizado de dinero o cualquier otra persona que se dedique como negocio a la transmisión de fondos o valor que sustituye a la moneda.”

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De manera similar, "negocio de transmisión de dinero" ahora se define como "cualquier negocio o persona que se dedica como un negocio en la transmisión de moneda, fondos o valor que sustituye a la moneda."Con estas enmiendas de definición de estas dos entidades financieras, las empresas de cambio de moneda digital y otras que operan con activos digitales ahora no tienen más excusa que cumplir con las regulaciones.

Las reformas también incluyeron sanciones severas con multas más altas y posibles penas de cárcel. Los infractores pueden ser multados con una cantidad igual a lo que ganaron como resultado del delito. Los empleados de instituciones financieras sorprendidos violando la BSA también estarán obligados a devolver a sus empleadores cualquier bono recibido durante el año en que se cometió el delito. Aquellos que han sido encontrados para haber cometido una violación "atroz" se les prohibirá tomar un puesto de miembro de la Junta de cualquier institución financiera en los Estados Unidos durante 10 años.

"Nuestro proyecto de ley bipartidista es el mayor esfuerzo integral en décadas para mejorar la transparencia y dará a los fiscales, funcionarios de seguridad nacional, agentes de la ley e instituciones financieras las herramientas modernas que necesitan para tomar medidas enérgicas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo", dijo El Senador de Alabama Doug Jones comunicado de prensa.

¿Cuáles son las implicaciones para Bitcoin SV?

Estas reformas absolutamente no afectan negativamente Bitcoin SV de cualquier manera, ya que se ha mantenido fiel a la visión del creador Satoshi Nakamoto, conocido en el mundo real como Dr. Craig S. Wright, que incluye la creación de un Bitcoin que cumple con la ley. Como dijo el Dr. Wright hace años, " Bitcoin necesita trabajo dentro de la ley para ser válido.”

De hecho, porque el Bitcoin SV blockchain es un libro público inmutable, cronológico y distribuido, se ha convertido en un tesoro de información que las autoridades pueden usar para rastrear cualquier tipo de actividad fraudulenta. Las reformas suponen un peligro para las empresas de cambio de moneda digital que tienen motivos ocultos, pero buenas noticias para Bitcoin SV, ya que limpiará la industria de crypto criminales

Las opiniones y valoraciones expresadas en el texto son las opiniones del autor del artículo y pueden no representar la posición de Cryptogeek. No olvide que invertir en criptomonedas y operar en el intercambio está asociado con el riesgo. Antes de tomar decisiones, asegúrese de hacer su propia investigación sobre el mercado y los productos que le interesan.


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