マネーロンダリング対策改革

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Mar 10, 2021 3

この 2020年の反マネーロンダリング法法律に可決され、最後の月1、2021年に発効しました。この法律には、デジタル通貨交換デジタル資産を扱う企業およびその他の事業。

この大規模な改革 Amlの不可欠な部分である銀行秘密法（BSA）に向けられています。 BSAは、すべての金融機関に対し、あらゆる種類の可能なマネーロンダリング活動の積極的な検出、監視、報告を実施することを義務付けています。

2020年のAML法は、"金融機関"のより包括的な定義を提供することによって、以前のBSAが持っていた抜け穴を取り除き、"通貨または資金に代わる通貨、資金、または価値の交換に従事する事業"および"金銭のライセンスを受けた送信者または通貨に代わる資金または価値の伝達に事業として従事するその他の人"を含めることができます。”

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同様に、"金銭送信事業"とは、現在、"通貨、資金、または通貨に代わる価値の伝達において事業として従事する事業または人"と定義されています。"これら二つの金融主体のこれらの定義の改正により、デジタル通貨両替会社やデジタル資産を扱う他の人は今、規制を遵守するしかない言い訳を持

改革はまた、より高い罰金と可能な刑務所の時間と厳しい罰則が含まれていました。違反者は、犯罪の結果として獲得した金額に相当する罰金を科すことができます。 BSAに違反して逮捕された金融機関の従業員は、犯罪が犯された年に受け取ったボーナスを雇用主に返済する必要があります。 "ひどい"違反を犯したことが判明した人は、10年間、米国内の金融機関の取締役会メンバーの地位を取ることを禁止されます。

"私たちの超党派法案は、透明性を向上させるために数十年で最大の包括的な努力であり、検察、国家安全保障当局、法執行機関、金融機関に、彼らはマネーロンダリングやテロリストの資金調達を取り締まるために必要な近代的なツールを与えるだろう"とアラバマ州の上院議員ダグ-ジョーンズは述べている。プレスリリース.

Bitcoin SVへの影響は何ですか？

これらの改革は絶対に悪影響を与えませんビットコインSV いずれにしても、現実の世界ではCraig S.Wright博士として知られている創作者の中本聡のビジョンに忠実であり、法律に従うBitcoinを作成することを含みます。ライト博士が何年も前に言ったように、"Bitcoinはする必要があります法律の範囲内で働く有効であること。”

実際には、なぜならビットコインSV blockchain 不変で、時系列で分散された公的台帳であり、当局があらゆる種類の不正行為を追跡するために使用できる情報の宝庫となっています。改革は、不純な動機を持っているデジタル通貨両替会社のための危険を綴るが、それはあります良いニュースのためのビットコインSVとしてもクリーン業界の暗号犯罪者.

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本文中に記載されている意見や評価は、記事の著者の見解であり、Cryptogeekの立場を表すものではない場合があります。仮想通貨への投資と取引所での取引にはリスクが伴うことを忘れないでください。決定を下す前に、市場とあなたが興味を持っている製品についてあなた自身の研究をすることを忘れないでください。

著者

Patricia Wood

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21 August 2023

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