Le riforme antiriciclaggio mirano alle società di asset digitali

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Mar 10, 2021 1
Le riforme antiriciclaggio mirano alle società di asset digitali

Il Legge antiriciclaggio del 2020 è stato approvato in legge ed è entrato in vigore lo scorso 1 gennaio 2021. Questo atto include riforme che mirano cambio valuta digitale aziende e altre aziende che si occupano di risorse digitali.

Il riforme massicce sono diretti al Bank Secrecy Act (BSA), che è parte integrante di AML. La BSA obbliga tutte le istituzioni finanziarie a implementare il rilevamento attivo, il monitoraggio e la segnalazione di qualsiasi tipo di possibile attività di riciclaggio di denaro.

La legge AML del 2020 elimina tutte le lacune della precedente BSA fornendo una definizione più completa di “istituto finanziario” per includere “un'azienda impegnata nello scambio di valuta, fondi o valore che sostituisce valuta o fondi” e “un mittente autorizzato di denaro o qualsiasi altra persona che si impegna come azienda nella trasmissione di fondi o valore che sostituisce valuta.”

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In modo simile “ "money transmitting business “è ora definito come" qualsiasi azienda o persona che si impegna come un'azienda nella trasmissione di valuta, fondi o valore che sostituisce la valuta."Con questi emendamenti alla definizione di queste due entità finanziarie, le società di cambio valuta digitale e altre che si occupano di risorse digitali ora non hanno scuse se non rispettare le normative.

Le riforme includevano anche sanzioni severe con multe più elevate e possibili pene detentive. I trasgressori possono essere multati di un importo pari a quello che hanno guadagnato a seguito del crimine. I dipendenti delle istituzioni finanziarie sorpresi a violare la BSA saranno inoltre tenuti a rimborsare ai loro datori di lavoro qualsiasi bonus ricevuto durante l'anno in cui è stato commesso il crimine. Coloro che sono stati trovati ad aver commesso una violazione “eclatante” sarà vietato di prendere una posizione membro del consiglio di qualsiasi istituto finanziario negli Stati Uniti per 10 anni.

"Il nostro disegno di legge bipartisan è il più grande sforzo globale in decenni per migliorare la trasparenza e darà pubblici ministeri, funzionari della sicurezza nazionale, forze dell'ordine e istituzioni finanziarie gli strumenti moderni di cui hanno bisogno per reprimere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo", ha detto il senatore dell'Alabama Doug Jones comunicato.

Quali sono le implicazioni per Bitcoin SV?

Queste riforme assolutamente non influenzano negativamente Bitcoin SV in ogni modo, come è rimasto fedele alla visione del creatore Satoshi Nakamoto, conosciuto nel mondo reale come Dr. Craig S. Wright, che include la creazione di un Bitcoin che rispetta la legge. Come ha detto il Dr. Wright anni fa, " Bitcoin ha bisogno di lavorare nel rispetto della legge per essere valido.”

Infatti, perché il La nostra azienda è un libro mastro pubblico immutabile, cronologico e distribuito, è diventato un tesoro di informazioni che le autorità possono utilizzare per rintracciare qualsiasi tipo di attività fraudolenta. Le riforme incantesimo pericolo per le imprese di cambio valuta digitale che hanno secondi fini, ma è buone notizie per Bitcoin SV in quanto pulirà l'industria di criminali crittografici

Le opinioni e le valutazioni espresse nel testo sono le opinioni dell'autore dell'articolo e potrebbero non rappresentare la posizione di Cryptogeek. Non dimenticare che investire in criptovalute e fare trading in borsa è associato al rischio. Prima di prendere decisioni, assicurati di fare le tue ricerche sul mercato e sui prodotti che ti interessano.


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