मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी सुधार डिजिटल एसेट फर्मों को लक्षित करते हैं

मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी सुधार डिजिटल एसेट फर्मों को लक्षित करते हैं
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Mar 10, 2021 1
मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी सुधार डिजिटल एसेट फर्मों को लक्षित करते हैं

को 2020 का एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कानून में पारित किया गया है और पिछले 1 जनवरी, 2021 को प्रभावी हुआ है । इस अधिनियम में सुधार शामिल हैं जो लक्ष्य रखते हैं डिजिटल मुद्रा विनिमय डिजिटल परिसंपत्तियों में काम करने वाली फर्म और अन्य व्यवसाय ।

को बड़े पैमाने पर सुधार बैंक गोपनीयता अधिनियम (बीएसए) में निर्देशित हैं, जो एएमएल का एक अभिन्न अंग है । बीएसए सभी वित्तीय संस्थानों को किसी भी प्रकार की संभावित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि की सक्रिय पहचान, निगरानी और रिपोर्टिंग को लागू करने के लिए बाध्य करता है ।

को धन शोधन निवारण अधिनियम के 2020 को हटा किसी भी खामियों पिछले बीएसए गया है, उपलब्ध कराने के द्वारा एक अधिक व्यापक परिभाषा के लिए एक "वित्तीय संस्था" शामिल करने के लिए "एक व्यवसाय के विनिमय में लगे हुए मुद्रा, धन, या मूल्य के लिए विकल्प है कि मुद्रा या धन" और "एक लाइसेंस प्राप्त प्रेषक के पैसे या किसी भी अन्य व्यक्ति को संलग्न है, जो एक व्यवसाय के रूप में के संचरण में धन या मूल्य के लिए विकल्प है कि मुद्रा.”

इसी तरह से, "मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस" को अब "किसी भी व्यवसाय या व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो मुद्रा, धन या मूल्य के संचरण में एक व्यवसाय के रूप में संलग्न है जो मुद्रा के लिए विकल्प है । "इन दो वित्तीय संस्थाओं के इन परिभाषा संशोधनों के साथ, डिजिटल मुद्रा विनिमय फर्मों और डिजिटल परिसंपत्तियों में काम करने वाले अन्य लोगों के पास अब नियमों का पालन करने के अलावा कोई बहाना नहीं है ।

सुधारों में उच्च जुर्माना और संभावित जेल समय के साथ कड़े दंड भी शामिल थे । उल्लंघन करने वालों को अपराध के परिणामस्वरूप अर्जित राशि के बराबर राशि का जुर्माना लगाया जा सकता है । बीएसए का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों को भी अपने नियोक्ताओं को उस वर्ष के दौरान प्राप्त किसी भी बोनस का भुगतान करना होगा जो अपराध किया गया था । जिन लोगों को "अहंकारी" उल्लंघन करने के लिए पाया गया है, उन्हें 10 वर्षों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी भी वित्तीय संस्थान के बोर्ड सदस्य का पद लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा ।

अलबामा के सीनेटर डौग जोन्स ने कहा, " हमारा द्विदलीय बिल पारदर्शिता में सुधार के लिए दशकों में सबसे बड़ा व्यापक प्रयास है और अभियोजकों, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों, कानून प्रवर्तन और वित्तीय संस्थानों को आधुनिक उपकरण देगा जो उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण पर शिकंजा कसने की आवश्यकता है प्रेस विज्ञप्ति.

बिटकॉइन एसवी के लिए निहितार्थ क्या हैं?

ये सुधार बिल्कुल नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करते हैं Bitcoin SV किसी भी तरह से, जैसा कि यह निर्माता सातोशी नाकामोतो की दृष्टि के लिए सही रहा है, जिसे वास्तविक दुनिया में डॉ क्रेग एस राइट के रूप में जाना जाता है, जिसमें एक बिटकॉइन बनाना शामिल है जो कानून का पालन करता है । राइट ने सालों पहले कहा था, " बिटकॉइन की जरूरत है कानून के भीतर काम करें मान्य होना।”

वास्तव में, क्योंकि Bitcoin एसवी blockchain एक अपरिवर्तनीय, कालानुक्रमिक और वितरित सार्वजनिक खाता बही है, यह जानकारी का एक खजाना बन गया है जिसका उपयोग अधिकारी किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी गतिविधि को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं । सुधार डिजिटल मुद्रा विनिमय फर्मों के लिए खतरे का संकेत देते हैं जिनके पूर्ववर्ती उद्देश्य हैं, लेकिन यह है अच्छी खबर बिटकॉइन एसवी के लिए यह उद्योग को साफ करेगा क्रिप्टो अपराधियों

पाठ में व्यक्त की गई राय और आकलन लेख के लेखक के विचार हैं और क्रिप्टोजेक की स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। यह मत भूलो कि क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करना और एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करना जोखिम से जुड़ा है। निर्णय लेने से पहले, बाजार और उन उत्पादों पर अपना शोध करना सुनिश्चित करें जिनमें आपकी रुचि है।


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