Реформы По Борьбе С Отмыванием Денег Нацелены На Фирмы С Цифровыми Активами

Реформы По Борьбе С Отмыванием Денег Нацелены На Фирмы С Цифровыми Активами
Эта страница переведена автоматически. Открыть страницу на языке оригинала.
Mar 10, 2021 3
Реформы По Борьбе С Отмыванием Денег Нацелены На Фирмы С Цифровыми Активами

Закон о борьбе с отмыванием денег 2020 года был принят и вступил в силу 1 января 2021 года. Этот закон включает в себя реформы, нацеленные на фирмы по обмену цифровой валюты и другие предприятия, занимающиеся цифровыми активами.

Масштабные реформы направлены на Закон о банковской тайне (BSA), который является неотъемлемой частью AML. BSA обязывает все финансовые учреждения осуществлять активное выявление, мониторинг и отчетность о любом виде возможной деятельности по отмыванию денег.

Закон о ПОД 2020 года устраняет любые лазейки, которые были у предыдущего BSA, предоставляя более полное определение “финансового учреждения”, включающее “бизнес, занимающийся обменом валюты, средств или стоимости, которая заменяет валюту или средства” и “лицензированный отправитель денег или любое другое лицо, которое занимается в качестве бизнеса передачей средств или стоимости, которая заменяет валюту".”

Аналогичным образом, “бизнес по передаче денег” теперь определяется как “любой бизнес или лицо, которое занимается в качестве бизнеса передачей валюты, денежных средств или ценностей, заменяющих валюту.” С этими поправками к определению этих двух финансовых организаций у фирм по обмену цифровой валюты и других лиц, занимающихся цифровыми активами, теперь нет другого оправдания, кроме как соблюдать правила.

Реформы также включали строгие наказания с более высокими штрафами и возможным тюремным заключением. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму, равную той, которую они заработали в результате преступления. Сотрудники финансовых учреждений, уличенные в нарушении BSA, также будут обязаны выплатить своим работодателям любую премию, полученную в течение года, когда было совершено преступление. Тем, кто был признан виновным в “вопиющем” нарушении, будет запрещено занимать должность члена правления любого финансового учреждения в Соединенных Штатах в течение 10 лет.

“Наш двухпартийный законопроект является крупнейшей всеобъемлющей попыткой за последние десятилетия повысить прозрачность и даст прокурорам, сотрудникам национальной безопасности, правоохранительным органам и финансовым учреждениям современные инструменты, необходимые им для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма”, - заявил сенатор от штата Алабама Дуг Джонс в пресс-релизе.

Каковы последствия для Bitcoin SV?

Эти реформы абсолютно никак не влияют на Bitcoin SV, так как он остался верен видению создателя Сатоши Накамото, известного в реальном мире как доктор Крейг С. Райт, которое включает в себя создание Биткоина, который соблюдает закон. Как сказал доктор Райт много лет назад, “Биткойн должен работать в рамках закона, чтобы быть действительным.”

На самом деле, поскольку блокчейн Bitcoin SV является неизменным, хронологическим и распределенным публичным реестром, он стал сокровищницей информации, которую власти могут использовать для отслеживания любого вида мошеннической деятельности. Реформы создают опасность для фирм по обмену цифровых валют, которые имеют скрытые мотивы, но это хорошая новость для Bitcoin SV, поскольку она очистит индустрию от крипто-преступников

Изложенные в тексте мнения и оценки являются точкой зрения автора статьи и могут не совпадать с позицией Cryptogeek. Не забывайте, что любые инвестиции, как и торговля на бирже, связаны с риском. Прежде чем принимать решения, обязательно исследуйте рынок и интересующие вас продукты самостоятельно.


Frank Thompson
21 August, 8:35 AM
RecoveryBureauC @ gmail c0m offers five star mobile phone monitoring and assets recovery solution. The new AI technology has been the latest trick used by many fake cryptocurrency investment theft. I fell for this deceit just last week when I got a phone call from someone who impersonated my close friend and introduced me to this investment project. He describes just exactly like her and how she’s been benefiting from the profits of the investment so I decided to invest not knowing I would get tricked. I almost lost about 858,000 USDT of my inheritance funds and money borrowed from different loan agents on this Chinese investment platform. After few days of losing this huge funds I did thorough search for help and I found RecoveryBureauC @ gmail, c0m whom I reported my situation. I opened a case with this team and they assured me of a swift action immediately. To my surprise within few hours I reached out to them they were able to retrieve the first tranche of my stolen funds and the remaining subsequently. Their services were seamless and perfect without any hassle. I’m glad I got rescued and I’ll urge you to look this firm up for all asset recovery help. Other services are phone monitoring, catch a suspected cheating spouse, tax evasion, boost of credit scores, erasing of bad debts etc

Contact info: RECOVERYBUREAUC @ GMAIL C0M

WhatsApp: +56 9 3325 4446

!!!!!

Eric Robert
20 July, 9:39 AM
Do not trade with them. They will all go to hell I lost a lot of funds to this fake lexatrade after their fake promises. I suddenly could no longer find them on Skype or getting their mail. But am only happy today because Mr Jeff Silbert who I have heard have helped a lot. With his guidance I was able to get my funds back. God bless you Jeff.
WhatsApp him on +84 94 767 1524.
Or Email Jeffsilbert 39 @ gmail. Com

Лучшие компании

  • HitBTC Exchanges
  • LOBSTR Wallets
  • Cash App Wallets
  • Latoken Exchanges
  • Advcash Tools