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銀行はCryptocurrenciesよりも大規模なマネーロンダリングに使用されている、新しい研究は明らかにする

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Aug 28, 2020 0
銀行はCryptocurrenciesよりも大規模なマネーロンダリングに使用されている、新しい研究は明らかにする

メキシコの金融情報ユニット(FIU)の報告書は、銀行が国内で最もマネーロンダリングのケースに関与していることを明らかにしているが、cryptocurrenciesはそのような 報告書によると、G7銀行グループ(BBVA、Inbursa、HSBC、Scotiabank、Banorte、Santander、Citibanamex)としてラベル付けされたメキシコ最大の銀行のグループは、国内の資産フローの80%を制御しています。 これらの銀行、証券会社、外為主体の負担となるケースマネーロンダリングによblockchainます。 これらすべての主体のリスクが高い。 ブロックチェーン企業は新興リスク企業とみなされます。 したがって、cryptocurrenciesとfiat moneyの両方がマネーロンダリングに使用されていますが、驚くべきことは何もありませんし、記事の第二部でそれについて話します。

  1. メキシコのマネーロンダリングと暗号通貨
  2. 最後の考え:食べ物ではない爆弾!

メキシコのマネーロンダリングと暗号通貨

面白いことは、G7グループがメキシコで最も規制された部門であると考えられており、これらの銀行が大規模な不正行為を止めることはありません。 暗号通貨分野の規制は重く、制限的です。 メキシコblockchain企業に対しく制限して引き続き操作を秘密裏に行なわれる。

例えば、メキシコの法律に従って、誰かが$2,500以上の価値のある暗号化取引を行う場合、amlチェックはcryptocurrencyプラットフォームによってトリガされなければ また、同じアカウントに関連付けられている半年の長さで行われた小さな取引のシリーズは、あまりにも、AMLチェックの理由です。 Cryptocurrencyビジネスを実行するために必要なライセンスも比較的高いです。 このような障害は、当局が主にマネーロンダリングを含む違法な活動のためのプラットフォームとしてそれを見ているので、暗号化業界に対する政府の疑惑の結果です。 興味深いことに、なかで最も信頼される銀行はこの犯罪の動作の前にしました。 それとも目的によってそれを見ないのでしょうか? わかった、それは私達のビジネスではない。

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現代のメキシコの暗号通貨業界は2020年に活況を呈しています。 最大の地元の暗号化交換Bitsoは、前年と比較して毎日のアクティブユーザーが200%増加しました。 不確実な経済情勢の中で、人々は地元の銀行を信頼し続けるのではなく、暗号化通貨に切り替える傾向があります。 メキシコの金融情報ユニットによって行われた報告書は、絶対にそのような態度を正当化する。

それ以上に、メキシコのペソ(ブラジルのレアルと南アフリカのランドと並んで)はBitcoinよりも揮発性のようです。 Cryptocurrenciesはしばしば物価安定の欠如のために批判されています。  しかし、cryptocurrenciesは、通常、最も強い経済を持つ国の国の通貨よりも安定していません。 ほとんどの場合、BitcoinはUSD、EUR、または英ポンドよりも安定していません(2020の激動の春には、これらの通貨でさえBTCよりも速く価値を失っていました)。 しかし、他の多くのフィアット通貨の価格変化を見ると、Bitcoinはそれほど不安定ではないことに気付くでしょう。 いくつかの貧しい国では、cryptocurrenciesはすでに定期的な支払い手段として人気を得ています。 ビットコインは知識人の助けを借りてではなく、飢えた人々の助けを借りて勝つだろうと思われます。 銀行口座を持たない人、パソコンを持たない人(ただしスマートフォンを持っている人)—彼らはデジタル取引を行う必要があるので、暗号通貨がどれほど安全であるかを考え出す時間を無駄にするつもりはなく、バブルであるかどうかは誰も禁止できないので、この機会を利用しています。 

メキシコは、cryptocurrenciesが通常の支払い手段になる国の中にはないことに注意してください。 むしろビットコインよりも安定していない現地通貨を持つ国です。 この状況は、cryptocurrenciesに対する公共の利益を促進する。 一方で、人々はcryptocurrenciesを簡単に利用できる取引手段として、そして利益を得る方法と見なしています。 一方、ペソがこの役割を果たさなかった後、暗号化通貨は安全な避難所と見なされています。 それ以上に、cryptocurrenciesは、より迅速かつ安価な国際取引の機会を開くことができ、または低価格でドルを購入することができます。 だから、少なくとも表面上は、状況は反転しています。 突然限界的な評判を持っていたCryptocurrenciesは、安定の同義語になりますが、不換紙幣は不安定になり、銀行は不安定になりました(!)は、メキシコで最もマネーロンダリング活動を行っている(そして今、それは公式です)! 信じられない!

最後の考え:食べ物ではない爆弾!

私たちは、cryptocurrencyが主に違法な活動のために支払うために必要であるという固定観念に見知らぬ人ではありません。 多くの人々(彼らの数は着実に減少する)は、ビットコインが麻薬、銃、その他の違法なものの購入、マネーロンダリング、テロの後援に使用されていると信 一般的に言えば、これらのcryptocurrency懐疑論者は、通常のお金が何世紀にもわたってマネーロンダリング、テロ、麻薬、武器取引のスポンサーとして使用されてきた それはBitcoinの反対者が、cryptocurrenciesにはユースケースがあり、この技術は代理ではなく、効果がないことを指摘する方法です。 毎回、cryptocurrencyは犯罪のもののいずれかの種類のためだけに良いとラベル付けされ、それは本当のお金として認識されます。 の楽しみであり、フィアットである取引および協賛すべての種類の違法なものにしていただこうとなりました。 メキシコの金融情報ユニットの報告書は、暗号侵害が金銭に害を及ぼす競争相手ではないことをうまく示しています。

最後に、最後のものを学ぶ必要があるものとなることにな過ごしてほcryptocurrency疑わしい新規事業の立ち上げを担当。 最近の研究が明らかにしたように、取引以外の暗号の最も頻繁な使用例は購入です。.. 食べ物と服! 食べ物は爆弾ではなく、確かに! はい、人々は違法な活動のために暗号を使っていますが、実際には暗号通貨の流れの多くはそのようなものに費やされていません。 この汚名は現実のチェックには耐えられません。 懐疑論者が無駄にそれらを信用しようとしている間、cryptocurrenciesがゆっくりと新しい定期的な支払い手段になる方法を見るためには、より多くの研究、より多 この他に、必要なのは以下の圧力cryptocurrency企業です。 の制約をもとに規制当局者は怖くの新技術けることが難しくなって人を受ける高い要求される現代のサービスです。

本文中に記載されている意見や評価は、記事の著者の見解であり、Cryptogeekの立場を表すものではない場合があります。 仮想通貨への投資と取引所での取引にはリスクが伴うことを忘れないでください。 決定を下す前に、市場とあなたが興味を持っている製品についてあなた自身の研究をすることを忘れないでください。


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