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बैंक क्रिप्टो-मुद्रा की तुलना में एक बड़े पैमाने में काले धन को वैध करने के लिए उपयोग किया जाता है, नए अध्ययन से पता चलता है

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Aug 28, 2020 0
बैंक क्रिप्टो-मुद्रा की तुलना में एक बड़े पैमाने में काले धन को वैध करने के लिए उपयोग किया जाता है, नए अध्ययन से पता चलता है

मेक्सिकन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू) की रिपोर्ट से पता चलता है कि बैंक देश के अधिकांश मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में शामिल हैं जबकि क्रिप्टो-मुद्राएं ऐसे परिचालनों में योगदान नहीं देते हैं । रिपोर्ट के अनुसार, सबसे बड़ा मैक्सिकन बैंकों के समूह जी 7 बैंकिंग समूह (बीबीवीए, इनबर्सा, एचएसबीसी, स्कॉटियाबैंक, बनोरते, सेंटेंडर, और सिटी बैंकेक्स) नियंत्रण के रूप में चिह्नित देश में संपत्ति के प्रवाह का 80%. इन बैंकों, ब्रोकरेज कंपनियों, और विदेशी मुद्रा संस्थाओं ब्लोकचेन प्लेटफार्मों की तुलना में काले धन को वैध के अधिक मामलों के लिए जिम्मेदार हैं. इन सभी संस्थाओं उच्च जोखिम ग्रेड मिला है. ब्लोकचेन कंपनियों उभरते जोखिम संस्थाओं के रूप में माना जाता है । तो, क्रिप्टो-मुद्रा और फिएट पैसे धन शोधन के लिए उपयोग किया जाता है, आश्चर्य की बात नहीं है और हम इस लेख के दूसरे भाग में इस बारे में बात करेंगे ।

  1. मेक्सिको में काले धन को वैध और क्रिप्टो-मुद्रा
  2. अंतिम विचार: खाद्य नहीं बम!

मेक्सिको में काले धन को वैध और क्रिप्टो-मुद्रा

मजेदार बात यह है कि जी 7 समूह मेक्सिको में सबसे विनियमित क्षेत्र माना जा रहा है और यह उच्च पैमाने पर अधर्म से इन बैंकों को रोक नहीं करता है. क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में नियमों भारी और प्रतिबंधात्मक हैं । मैक्सिकन ब्लोकचेन कंपनियों उनमें से कई रहस्य में उनके संचालन जारी रखने के लिए है कि इतने सारे सीमाओं के साथ सौदा.

किसी को एक $2,500+ मूल्य क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन करता है, तो उदाहरण के लिए, मैक्सिकन कानूनों के अनुसार, एएमएल चेक क्रिप्टोकरेंसी मंच द्वारा शुरू किया जाना चाहिए । इसके अलावा, एक ही खाते के साथ जुड़े छह महीने की लंबाई में किए गए छोटे लेनदेन की एक श्रृंखला भी, एएमएल की जांच के लिए कारण है । क्रिप्टो-मुद्रा व्यापार को चलाने के लिए आवश्यक लाइसेंस भी अपेक्षाकृत अधिक है । अधिकारियों ज्यादातर काले धन को वैध सहित अवैध गतिविधि के लिए मंच के रूप में देखते हैं के रूप में इस तरह की बाधाओं क्रिप्टोकरेंसी उद्योग के प्रति सरकार के संदेह का परिणाम है । दिलचस्प है, वे नहीं देखते हैं कैसे सबसे भरोसेमंद बैंकों उनकी आंखों के सामने सही इस आपराधिक आपरेशन करते हैं । या शायद वे इसे उद्देश्य से नहीं दिख रहा है? ठीक है, कि हमारे व्यापार नहीं है.

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आधुनिक दिन मैक्सिकन क्रिप्टोकरेंसी उद्योग 2020 में फलफूल रहा है । सबसे बड़ी स्थानीय क्रिप्टो-मुद्रा विनिमय बिटसो पिछले साल की तुलना में 200% दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं की वृद्धि हुई है । अनिश्चित आर्थिक माहौल में, लोगों को क्रिप्टो-मुद्रा के लिए स्विच करने के बजाय स्थानीय बैंकों पर भरोसा जारी रखने के लिए करते हैं । मैक्सिकन वित्तीय खुफिया इकाई द्वारा की गई रिपोर्ट पूरी तरह से इस तरह के एक दृष्टिकोण को सही ठहराते हैं.

इसके अलावा, मेक्सिको पेसो (ब्राजील के असली और दक्षिण अफ्रीकी रैंड के साथ) बिटकोइन की तुलना में अधिक अस्थिर प्रतीत होता है । क्रिप्टो-मुद्रा अक्सर मूल्य स्थिरता की कमी के लिए आलोचना कर रहे हैं ।   हालांकि, क्रिप्टो-मुद्रा मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में आमतौर पर कम स्थिर है । अधिकांश समय बिटकोइन अमरीकी डालर, यूरो, या ब्रिटिश पाउंड, वास्तव में (2020 के अशांत वसंत में, यहां तक कि इन मुद्राओं बीटीसी की तुलना में जल्दी उनके मूल्य खो रहे थे) की तुलना में कम स्थिर है । लेकिन हम कई अन्य फिएट मुद्राओं के बदलते मूल्य देखते हैं, तो हम बिटकोइन कि अस्थिर नहीं है कि नोटिस जाएगा। कुछ गरीब देशों में, क्रिप्टो-मुद्रा पहले से ही भुगतान का एक नियमित साधन के रूप में लोकप्रियता हासिल है । यह बिटकोइन बुद्धिजीवियों की मदद से नहीं बल्कि भूखे लोगों की मदद से जीतने के लिए जा रहा है कि लगता है । लोगों के साथ कोई बैंक खातों के साथ लोगों को नहीं कंप्यूटर (लेकिन smartphones के साथ) — वे की जरूरत है ऐसा करने के लिए डिजिटल लेनदेन है, तो वे कर रहे हैं नहीं जा रहा समय बर्बाद करने के लिए पता लगाना कैसे सुरक्षित cryptocurrencies कर रहे हैं या कर रहे हैं यह एक बुलबुला या नहीं, वे सिर्फ इस अवसर का उपयोग के रूप में कोई एक कर सकते हैं उन्हें निषेध करने के लिए है कि. 

मेक्सिको क्रिप्टो-मुद्रा भुगतान का एक नियमित साधन बन जहां देशों के बीच नहीं है कि कृपया ध्यान दें । बल्कि यह बिटकोइन की तुलना में कम स्थिर है कि एक स्थानीय मुद्रा के साथ एक देश है । इस स्थिति में क्रिप्टो-मुद्रा में सार्वजनिक हित ईंधन। एक ओर, लोगों को आसानी से उपलब्ध ट्रेडिंग साधन और कुछ लाभ हासिल करने के लिए जिस तरह के रूप में क्रिप्टो-मुद्रा देखते हैं । पेसो इस भूमिका को खेलने के लिए प्रबंधित नहीं किया था के बाद दूसरी ओर, क्रिप्टो-मुद्रा एक सुरक्षित हेवन के रूप में देखा जाता है । इसके अलावा, क्रिप्टो-मुद्रा जल्दी और सस्ती अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए या एक कम कीमत पर डॉलर खरीदने के लिए अवसर खोल सकते हैं । तो, कम से कम सतह पर, स्थिति झटकना है. फिएट पैसे अस्थिर और बैंकों बन गया है, जबकि अचानक स्थिरता के लिए एक पर्याय बन गया है कि एक सीमांत प्रतिष्ठा थी क्रिप्टोमिनिस (!) मेक्सिको में सबसे ज्यादा पैसा शोधन संचालन कर रहे हैं (और अब है कि सरकारी है)! अनूठा!

अंतिम विचार: खाद्य नहीं बम!

हम क्रिप्टोकरेंसी ज्यादातर अवैध गतिविधियों के लिए भुगतान करने के लिए आवश्यक है कि एक स्टीरियोटाइप के लिए कोई अजनबी हैं । बहुत से लोग (उनकी संख्या में तेजी से कमी) बिटकोइन काले धन को वैध करने के लिए, दवाओं, बंदूकें या अन्य अवैध सामान खरीदने के लिए प्रयोग किया जाता है, और आतंकवाद के प्रायोजन का मानना है कि । आम तौर पर बोल, इन cryptocurrency शंका स्वीकार करते हैं कि cryptocurrencies काफी अच्छा कर रहे हैं करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता सामान्य रूप में पैसे, के रूप में सामान्य पैसे है क्या के लिए इस्तेमाल किया गया काले धन को वैध, प्रायोजित आतंकवाद, नशीली दवाओं और हथियार ट्रेडिंग के लिए सदियों से. यही कारण है कि बिटकोइन विरोधियों क्रिप्टो-मुद्रा का उपयोग मामलों का कहना है कि कैसे और इस तकनीक का एक सरोगेट नहीं है और न ही यह निष्प्रभावी है । हर बार, क्रिप्टोकरेंसी केवल आपराधिक सामान के किसी भी प्रकार के लिए अच्छा के रूप में चिह्नित किया गया है, यह असली पैसे के रूप में मान्यता प्राप्त है । मजेदार तथ्य यह है कि फिएट पैसे व्यापार और एक बहुत बड़े पैमाने पर अवैध सामान के सभी प्रकार के प्रायोजन के लिए प्रयोग किया जाता है. मैक्सिकन वित्तीय खुफिया इकाई की रिपोर्ट क्रिप्टो-मुद्रा नुकसान करने में फिएट पैसे के लिए एक प्रतियोगी नहीं है कि अच्छी तरह से दर्शाता है ।

अंत में, अच्छी तरह से जानने के लिए आवश्यक है कि पिछले बात यह है कि लोगों को संदिग्ध उद्यमों के लिए सबसे क्रिप्टोकरेंसी खर्च नहीं है । हाल के शोध से पता चला, व्यापार के अलावा क्रिप्टो का सबसे लगातार उपयोग के मामलों खरीद रहा है... खाद्य और कपड़े! खाद्य नहीं बम, वास्तव में! हाँ, लोगों को अवैध गतिविधियों के लिए भुगतान करने के लिए क्रिप्टो उपयोग करते हैं, लेकिन क्रिप्टो-मुद्रा प्रवाह की वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं ऐसी बातों पर खर्च किया जाता है । इस कलंक वास्तविकता की जांच खड़े नहीं करता है. शंका व्यर्थ उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हुए हम क्रिप्टो-मुद्रा धीरे-धीरे भुगतान का एक नया नियमित साधन बन देखने के लिए कैसे और अधिक अध्ययन, अधिक तथ्यों, अधिक आँकड़े की जरूरत है । जरूरत है कि हम एक और बात यह है कि क्रिप्टो-मुद्रा कंपनियों पर कम दबाव है । नई तकनीक से डर लगता है, जो नियामकों द्वारा डाल सीमाओं यह कठिन लोगों को एक अत्यधिक मांग आधुनिक सेवा प्राप्त करने के लिए बनाता है.

पाठ में व्यक्त की गई राय और आकलन लेख के लेखक के विचार हैं और क्रिप्टोजेक की स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। यह मत भूलो कि क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करना और एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करना जोखिम से जुड़ा है। निर्णय लेने से पहले, बाजार और उन उत्पादों पर अपना शोध करना सुनिश्चित करें जिनमें आपकी रुचि है।


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