은행은 Cryptocurrencies 보다 더 큰 규모로 돈 세탁에 사용 됩니다,새로운 연구 계시

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Aug 28, 2020 0
은행은 Cryptocurrencies 보다 더 큰 규모로 돈 세탁에 사용 됩니다,새로운 연구 계시

멕시코의 재정적인 정보부(정도)보고서 보여 은행에 관여하는 대부분의 돈을 세탁의 경우 나라에서는 통화에 기여하지 않는 이러한 작업은 많이 있습니다. 보고서에 따르면,이는 그룹의 가장 큰 멕시코 은행으로 표시 G7 금융 그룹(BBVA,Inbursa,HSBC,스코티아뱅,태블릿,산탄데르와 Citibanamex)컨트롤 80%자산의 흐름에는 나라입니다. 이 은행,중개 회사 및 외환 기관은 블록 체인 플랫폼보다 더 많은 자금 세탁 사례를 담당합니다. 이 모든 기관은 위험이 높은 등급을 얻었다. 블록 체인 회사는 신흥 위험 단체로 간주됩니다. 그래서,모두 통화 및 법령을 사용한 자금 세탁,아무것도 없어 놀라운 일이 우리는 그것에 대해 이야기 두 번째 부분에서의 문서입니다.

  1. 멕시코에서의 자금 세탁 및 암호화폐
  2. 최종 생각:하지 폭탄 음식!

멕시코에서의 자금 세탁 및 암호화폐

재미있는 것은 G7 그룹이 될 것이 가장 규제되는 분야에서 멕시코와 그것은 멈추지 않는다 이러한 은행에서 대규모 않는다. 암호 화폐 영역의 규정은 무겁고 제한적입니다. 멕시코 blockchain 회사 거래와 함께 이렇게 많은 한계는 그들 중 많은 사람들이 계속 자신의 작업에서는 비밀입니다.

예를 들어에 따라,멕시코법,AML 확인에 의해 트리거 될 암호 화폐는 경우 플랫폼을 만드는 사람$2,500+가 암호 화폐 트랜잭션이 있습니다. 또한,동일한 계정과 관련된 6 개월 길이로 만든 작은 거래의 시리즈도 AML 검사에 대한 이유입니다. 암호 화폐 사업을 실행하는 데 필요한 라이센스도 상대적으로 높은,너무. 이러한 장애물은 결과는 정부의 혐의로 암호화폐로 업계 관계자들 대부분이 그것을 참조를 위한 플랫폼으로 불법적인 활동을 포함하여 돈을 세탁입니다. 흥미롭게도,그들은 가장 신뢰할 수있는 은행이 바로 눈 앞에 형사 작업을 수행하는 방법을 볼 수 없습니다. 또는 아마 그들은 의도적으로 그것을 보지 못할 것입니다? 좋아,그건 우리의 사업이 아니다.

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현대 멕시코 암호 화폐 산업은 2020 년에 호황을 누리고 있습니다. 가장 큰 지역 암호 화폐 교환 Bitso 은 200%로 매일의 활성 사용자에서 비교가 있습니다. 불확실한 경제 기후에서 사람들은 cryptocurrencies 로 현지 은행을 계속 신뢰하는 대신 전환하는 경향이 있습니다. 멕시코 금융 정보 기관에 의해 만들어진이 보고서는 절대적으로 그러한 태도를 정당화합니다.

그 이상,멕시코 페소(브라질 실제 남아프리카 랜드와 함께)비트 코인보다 더 휘발성 것으로 보인다. Cryptocurrencies 는 가격 안정성의 부족에 대해 자주 비판 받고 있습니다.  그러나 cryptocurrencies 는 일반적으로 가장 강력한 경제를 가진 국가의 국가 통화보다 안정적이지 않습니다. 대부분의 시간,비트코인이보다 안정적이 USD,EUR 또는 영국 파운드,실로(속에서 봄의,2020 년에도 이러한 통화들을 잃은 그들의 가치보다 더 빨리 BTC). 하지만 우리가 시계의 가격 변화의 수많은 다른 법령의 통화,우리는 알 수 있는 비트 코인은 없는 휘발성이다. 일부 가난한 나라에서 cryptocurrencies 는 이미 정기적 인 지불 수단으로 인기를 얻습니다. 이 비트 코인은 지식인의 도움으로 승리하지 않을 것 같다 그러나 배고픈 사람들의 도움으로. 사람들이 없는 은행은 계정,사람으로 컴퓨터가 없다(그러나 스마트폰으로)—그들이 필요로 하는 디지털 거래,그래서 그들은하지 않을 시간을 낭비하는 방법을 알아내는 안전한 통화 또는 그것의 거품 또는지,그들은 단지 사용이 없는 한 그들을 금지할 수 있습니다. 

멕시코는 cryptocurrencies 는 정기적 인 지불 수단이 될 국가 중 하지 않습니다. 오히려 그것은 비트 코인보다 덜 안정 현지 통화를 가진 나라입니다. 이 상황은 cryptocurrencies 에 대한 대중의 이익에 연료를 공급합니다. 한편,사람들은 cryptocurrencies 를 쉽게 사용할 수있는 거래 도구 및 일부 이익을 얻을 수있는 방법으로 봅니다. 다른 한편으로,cryptocurrencies 는 페소가 역할을 관리 하지 않았다 후 안전한 피난처로 볼 수 있습니다.. 더 보다는,통화 열 수 있는 기회를 빠르고 저렴한 국제 거래 또는 구매 달러에서 저렴한 가격입니다. 그래서,적어도 표면에,상황은 뒤집기. 불환지폐 휘발성 및 은행이되었다 동안 갑자기 한계 명성을 가진 Cryptocurrencies 는 안정성에 대한 동의어가 될(!)멕시코에서 가장 돈 세탁 작업을하고 있습니다(그리고 지금은 공식)! 놀라운!

최종 생각:하지 폭탄 음식!

우리는 암호 화폐는 대부분 불법 활동에 대한 지불에 필요한 고정 관념에 낯선 없다. 많은 사람들이(그들의 수는 꾸준히 감소를)믿는 비트코인을 구매하는 데 사용됩 마약,총 또는 기타 불법적이 물건을 위해,자금 세탁,그리고 후원하는 테러입니다. 일반적으로 말하자면,이러한 암호 화폐 회의론을 인정하는 모든 암호화 통화를 수행하는 좋은 사용하기에 충분히 정상적으로 돈으로 정상적인 돈은 무엇이었을 사용한 자금 세탁,후원하는 테러,마약과 무기 거래를 위한 세기. 는 비트코인이 어떻게 상대방을 지적하는 모든 암호화 통화를 수행하는 사용 사례와 이 기술은지 대리나 그것의 효과적인. 때마다,암호 화폐는 범죄 물건의 모든 종류의 좋은 것으로 표시,그것은 진짜 돈으로 인식. 재미있는 사실은 피아트 돈이 훨씬 더 큰 규모의 불법 물건의 모든 종류의 거래 및 후원에 사용되는 것입니다. 멕시코 금융 정보 단위의 보고서는 멋지게 암호 화폐 해를 하 고 피아트 돈에 대 한 경쟁자가 아님을 보여 줍니다.

마지막으로,잘 배울 필요가 마지막 것은 사람들이 의심 벤처 대부분의 암호 화폐를 지출하지 않는다는 것입니다. 최근 연구가 밝혀 졌을 때 거래 외에 암호화의 가장 빈번한 사용 사례가 구매됩니다... 음식과 옷! 실제로 폭탄이 아닌 음식! 예,사람들이 사용하여 암호화하여 지불을 위해 불법적인 활동,하지만 실제로 많지 않습의 암호 화폐 흐름을 보냈에서 이러한 것들입니다. 이 낙인은 현실 수표를 서 있지 않습니다. 우리가 필요한 더 많은 연구보다 사실 더 많은 통계를 보는 방법 통화가 새로운 일반적인 의미의 지불하는 동안 회의 적 헛되게 하려고 불신들. 우리가 필요로하는 또 다른 것은 암호 화폐 회사에 적은 압력이다. 제한에 의해 규제 사람을 느낄 겁 새로운 기술에 의해 어렵게 사람을 위해 받을 높게 요구하는 현대적인 서비스입니다.

텍스트에 표현 된 의견과 평가는 기사 작성자의 견해이며 Cryptogeek의 입장을 나타내지 않을 수 있습니다. 암호 화폐에 투자하고 거래소에서 거래하는 것은 위험과 관련이 있다는 것을 잊지 마십시오. 결정을 내리기 전에 시장과 관심있는 제품에 대해 직접 조사하십시오.


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