墨西哥金融情报室（FIU）报告显示，银行参与该国大多数洗钱案件，而加密货币对此类操作没有多大贡献。 根据该报告，标记为G7银行集团（BBVA，Inbursa，汇丰银行，丰业银行，Banorte，桑坦德银行和Citibanamex）的墨西哥最大银行集团控制了该国80％的资产流。 这些银行，经纪公司和外汇实体比区块链平台负责更多的洗钱案件。 所有这些实体都得到了高风险等级。 区块链公司被视为新兴风险实体。 因此，加密货币和法定货币都用于洗钱，没有什么令人惊讶的，我们将在文章的第二部分讨论它。 洗钱和加密货币在墨西哥 最后的想法：食物不是炸弹！ 洗钱和加密货币在墨西哥 有趣的是，G7集团被认为是墨西哥最受监管的部门，并没有阻止这些银行的大规模不法行为。...