Como identificar e evitar fraudes com criptomoedas

Os golpes de criptografia vêm em todas as formas e tamanhos, de E-mails de phishing a projetos de remoção de tapetes; a indústria de criptografia está familiarizada com fraudes caras. Com o passar do tempo, os golpistas se tornam mais sofisticados. Hoje em dia, existem muitos golpes para manter a contagem.

No entanto, este artigo compartilhará os princípios fundamentais para ajudar a evitar os golpes de criptografia mais comuns.

O Teste Do Pato

Se anda como um pato e grasna como um pato, então pode ser apenas um pato. O mesmo vale para os golpes de criptografia. Seu capital suado está em jogo sempre que você aperta o botão 'Aprovar contrato' ou puxa o gatilho dessa nova moeda de pequena capitalização.

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A este respeito, é melhor estar seguro e afastar-se do que arriscar se sentir uma fraude. Outras oportunidades virão, mas você pode perder sua criptografia para sempre.

Portanto, se apenas um dos outros princípios deste artigo for verdadeiro, é melhor evitar tudo o que você está pensando em fazer a todo custo.

Bombas e lixões

Um esquema de bomba e despejo é uma forma de puxar tapetes que merece uma menção especial devido à frequência com que ocorrem. A comunidade criptográfica é altamente conectada e altamente digitalizada. 

Existem influenciadores populares no espaço que podem, sozinhos, fazer com que o preço de uma moeda aumente bilhões em capitalização de mercado a partir de um tweet. Recentemente, Elon Musk foi acusado de executar um esquema de bomba e despejo. No entanto, ele nega e solicitou a um juiz que rejeitasse o caso no tribunal. 

Em um comunicado recente, o advogado de Musk disse: "não há nada ilegal em twittar palavras de apoio ou imagens engraçadas sobre uma criptomoeda legítima que continua a ter um valor de mercado de quase US $10 bilhões.”

Enquanto o processo de Elons se refere ao Dogecoin, a maioria dos esquemas de pump-and-dump se relaciona com baixo valor de mercado, Moedas de baixo volume que podem ser mais facilmente manipuladas no preço. Dito isto, nem todas as moedas de baixa capitalização de mercado são bombas e lixões, existindo um monte de moedas promissoras sob um centavo em cripto.

O primeiro estágio de um pump-and-dump é uma quantidade anormalmente grande de atividade de mídia social para uma moeda. Por exemplo, se uma criptografia da qual você nunca ouviu falar aparecer no Twitter ou nos canais do Telegram várias vezes em um dia, pode ser um esforço de marketing criar hype e aumentar o preço da criptografia antes que os fundadores e influenciadores despejem seus tokens.

Outro sinal é se um influenciador proeminente promove uma moeda de baixo volume de negociação. O baixo volume é um sinal de que há poucos compradores e vendedores, por isso, se um grupo de vendedores entrar no mercado rapidamente, pode aumentar o preço com pouco esforço. 

Os influenciadores que compram uma criptomoeda de baixo volume e a promovem nas redes sociais podem rapidamente obter um lucro enorme.

Então, se você está procurando comprar criptos que grandes influenciadores estão promovendo, certifique-se de que eles tenham um alto volume de negociação e considere as pistas que mencionamos para puxões de tapete também.

No entanto, se você estiver procurando por moedas de baixa capitalização com mais espaço para crescimento, procure encontrá-las em microinfluenciadores menores, pois eles não têm audiência para aumentar o preço artificialmente. 

Se Alguém O Contactar

Talvez eles trabalhem na Binance ou na Metamask, ou seja um amante on-line que de repente transformou a conversa em Bitcoin; a engenharia social pode ser o golpe mais difícil de detectar, mas você deve sempre permanecer vigilante. 

Suas chaves privadas são apenas para seus olhos; nunca as compartilhe com ninguém, não importa quem pergunte. Além disso, se for contactado por alguém que afirme ser de uma bolsa ou de outro serviço que utilize, antes de discutir qualquer detalhe com essa pessoa, confirme-o contactando a empresa (através de um endereço não indicado pela pessoa que o contactou).

Além de tentar obter suas chaves privadas, os golpistas podem entrar em contato com as vítimas para que elas enviem criptografia. Isso pode ser um golpe de romance ou relacionado a dificuldades técnicas ou ganhos financeiros. 

No entanto, antes de apertar o botão enviar, Lembre-se de que esse estranho na internet pode não ser quem diz ser.

Rug Pull

Em criptografia, um puxão de tapete refere-se a quando um fundador constrói um projeto com entusiasmo e expectativa, e uma vez que eles levantam fundos, eles 'puxam o tapete para fora'. Para puxar o tapete, o fundador despejava suas moedas ou usava código malicioso para extrair valor do projeto, deixando sua comunidade sem nada.

Existem dois tipos de tapetes: duros e macios. Um tapete macio refere-se a quando um fundador tenta manter o projeto vivo, mas uma vez que eles percebem que o projeto não está ganhando dinheiro, eles saem, despejando seus tokens no mercado.

Por outro lado, um tapete duro é quando um fundador não tem intenção de concluir o projeto, com o único objetivo de levantar capital antes de sair. Eles geralmente saem rapidamente através de backdoors de código malicioso.’ 

As principais pistas de um potencial puxão de tapete são: 

• Uma equipa anónima 
• Uma conta antiga no Twitter para um novo projeto.
• Sem auditorias de contratos inteligentes.
• Distribuição de tokens excepcionalmente centralizada e desbloqueada.
• Baixo envolvimento nas redes sociais.
• O projeto é um hard fork simples rebatizado sem nenhum caso de uso exclusivo.

Ligações Suspeitas

Com crime relacionado à criptografia se aproximando de uma avaliação de US $20 bilhões, os ataques de phishing estão entre as formas mais populares pelas quais os golpistas roubam os fundos das vítimas. Uma das formas mais perigosas de phishing é quando os golpistas enviam links maliciosos para sites semelhantes que extraem chaves privadas.

Recentemente, o fundador da Moonbirds, Kevin Rose, perdeu sua coleção NFT de US $1,4 milhão em um ataque de phishing. O fato de um fundador de criptografia poder ser vítima desse tipo de ataque mostra como eles podem ser convincentes.

Dito isto, ainda existem alguns sinais que você pode observar para manter seus ativos criptográficos seguros. Eles incluem manter-se atualizado com novos métodos de phishing, Não clicar em links de E-mails (mesmo que você conheça o remetente) e verificar as mídias sociais antes de conectar sua carteira a um dApp, caso o site tenha sido hackeado.

Além disso, você pode evitar totalmente os golpes de phishing, mantendo apenas a criptografia à qual precisa de acesso imediato em sua carteira quente, com o restante indo para o armazenamento a frio.