Comment Identifier et Éviter les Escroqueries par Crypto-Monnaie

Les escroqueries cryptographiques sont de toutes formes et de toutes tailles, des courriels d'hameçonnage aux projets d'arrachage de tapis; l'industrie de la cryptographie est familière avec les escroqueries coûteuses. Au fil du temps, les escrocs deviennent de plus en plus sophistiqués. De nos jours, il y a trop d'arnaques pour en tenir le compte.

Cependant, cet article partagera les principes fondamentaux pour vous aider à éviter les escroqueries cryptographiques les plus courantes.

Le Test du Canard

S'il marche comme un canard et charlatan comme un canard, alors c'est peut-être juste un canard. Il en va de même pour les escroqueries cryptographiques. Votre capital durement gagné est en jeu chaque fois que vous appuyez sur le bouton "approuver le contrat" ou appuyez sur la gâchette de cette nouvelle pièce à petite capitalisation.

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À cet égard, il est préférable d'être en sécurité et de s'éloigner plutôt que de le risquer si vous sentez une arnaque. D'autres opportunités se présenteront, mais vous pourriez perdre votre crypto pour toujours.

Par conséquent, si un seul des autres principes de cet article est vrai, il est préférable d'éviter à tout prix ce que vous envisagez de faire.

Pompe et Décharges

Un schéma de pompage et de vidage est une forme de traction de tapis qui mérite une mention spéciale en raison de la fréquence à laquelle ils se produisent. La communauté cryptographique est hautement connectée et hautement numérisée. 

Il y a des influenceurs populaires dans l'espace qui peuvent à eux seuls faire grimper le prix d'une pièce de plusieurs milliards de capitalisation boursière à partir d'un tweet. Récemment, Elon Musk a été accusé d'avoir mis en place un système de pompage et de vidage. Néanmoins, il le nie et a demandé à un juge de rejeter l'affaire du tribunal. 

Dans une déclaration récente, l'avocat de Musk a déclaré: "Il n'y a rien d'illégal à tweeter des mots de soutien ou des images amusantes sur une crypto-monnaie légitime qui continue de détenir une capitalisation boursière de près de 10 milliards de dollars.”

Alors que le procès Elons concerne Dogecoin, la plupart des systèmes de pompage et de vidage concernent des pièces à faible capitalisation boursière et à faible volume qui peuvent plus facilement être manipulées en prix. Cela dit, toutes les pièces à faible capitalisation boursière ne sont pas des pompes et des décharges, avec beaucoup de pièces prometteuses sous un sou en crypto.

La première étape d'un pump-and-dump est une activité anormalement importante sur les réseaux sociaux pour une pièce de monnaie. Par exemple, si une crypto dont vous n'avez jamais entendu parler apparaît plusieurs fois sur Twitter ou dans les chaînes Telegram en une journée, il peut s'agir d'un effort de marketing pour créer un battage médiatique et faire grimper le prix de la crypto avant que les fondateurs et les influenceurs ne jettent leurs jetons.

Un autre signe est si un influenceur de premier plan fait la promotion d'une pièce à faible volume de transactions. Un faible volume est un signe qu'il y a peu d'acheteurs et de vendeurs, donc si un groupe de vendeurs entre rapidement sur le marché, cela peut faire monter le prix avec peu d'effort. 

Les influenceurs qui achètent une crypto-monnaie à faible volume et en font la promotion sur les réseaux sociaux pourraient rapidement réaliser un profit massif.

Donc, si vous cherchez à acheter des cryptos dont les grands influenceurs font la promotion, assurez-vous qu'ils ont un volume de transactions élevé et tenez également compte des indices que nous avons mentionnés pour les tirages de tapis.

Cependant, si vous recherchez des pièces à faible capitalisation avec plus de marge de croissance, essayez de les trouver auprès de micro-influenceurs plus petits, car ils n'ont pas le public pour pomper artificiellement les prix. 

Si Quelqu'Un Vous Contacte

Peut - être qu'ils travaillent chez Binance ou Metamask, ou c'est un amoureux en ligne qui a soudainement tourné la conversation vers Bitcoin; l'ingénierie sociale peut être l'arnaque la plus difficile à repérer, mais vous devez toujours rester vigilant. 

Vos clés privées sont réservées à vos yeux; ne les partagez jamais avec qui que ce soit, peu importe qui le demande. De plus, si vous êtes contacté par une personne prétendant provenir d'un échange ou d'un autre service que vous utilisez, avant de discuter de tout détail avec elle, confirmez-le en contactant la société (via une adresse non indiquée par la personne qui vous contacte).

En plus d'essayer d'obtenir vos clés privées, les escrocs peuvent contacter les victimes pour qu'elles envoient des cryptos. Cela pourrait être une arnaque amoureuse ou liée à des difficultés techniques ou à un gain financier. 

Néanmoins, avant d'appuyer sur ce bouton d'envoi, rappelez-vous que cet étranger sur Internet n'est peut-être pas celui qu'il prétend être.

Pull à Tapis

En crypto, un pull de tapis fait référence au moment où un fondateur construit un projet avec un battage médiatique et des attentes, et une fois qu'il a levé des fonds, il "retire le tapis"’ Pour tirer le tapis, le fondateur jetterait ses pièces ou utiliserait un code malveillant pour extraire de la valeur du projet, laissant sa communauté sans rien.

Il existe deux types de traction de tapis: dur et doux. Un tapis doux fait référence au moment où un fondateur essaie de maintenir le projet en vie, mais une fois qu'il se rend compte que le projet ne rapporte pas d'argent, il quitte, jetant ses jetons sur le marché.

D'autre part, un tapis dur se produit lorsqu'un fondateur n'a aucune intention de mener à bien le projet, son seul objectif étant de lever des capitaux avant de quitter. Ils sortent généralement rapidement par des portes dérobées de code malveillant.’ 

Les principaux indices d'une traction potentielle du tapis sont: 

• Une équipe anonyme 
• Un ancien compte Twitter pour un tout nouveau projet.
• Aucun audit de contrat intelligent.
• Distribution de jetons inhabituellement centralisée et déverrouillée.
• Faible engagement sur les réseaux sociaux.
• Le projet est un simple fork dur rebaptisé sans cas d'utilisation unique.

Liens Suspects

Avec la criminalité liée à la cryptographie approche d'une valorisation de 20 milliards de dollars, les attaques de phishing sont parmi les moyens les plus populaires pour les escrocs de voler les fonds des victimes. L'une des formes les plus dangereuses de phishing est celle où les escrocs envoient des liens malveillants vers des sites similaires qui extraient des clés privées.

Récemment, le fondateur de Moonbirds, Kevin Rose, a perdu sa collection NFT de 1,4 million de dollars à la suite d'une attaque de phishing. Le fait qu'un fondateur de crypto puisse être victime de ce type d'attaque montre à quel point il peut être convaincant.

Cela dit, il y a encore des signes que vous pouvez rechercher pour protéger vos actifs cryptographiques. Il s'agit notamment de se tenir au courant des nouvelles méthodes de phishing, de ne pas cliquer sur les liens des e-mails (même si vous connaissez l'expéditeur) et de consulter les réseaux sociaux avant de connecter votre portefeuille à une DApp au cas où le site aurait été piraté.

En plus de cela, vous pouvez entièrement éviter les escroqueries par hameçonnage en ne conservant que la crypto à laquelle vous avez besoin d'un accès immédiat dans votre portefeuille actif, le reste étant stocké dans un entrepôt frigorifique.