美国客户可以使用HitBTC吗?

美国客户可以使用HitBTC吗?
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Apr 29, 2021 3
美国客户可以使用HitBTC吗?

你可能知道,一个流行的加密货币交易平台 HitBTC 不适用于美国居民。 根据平台的官方使用条款第2.2条。g.美国居民不得使用交换服务,其中也包括美国禁运的任何国家。 

在美国许多交易所平台决定离开当地市场以取代限制性行动之后,HitBTC停止了对美国居民的活动,并让他们关闭了在该公司的账户。

最近,许多全球交易所平台的美国客户被迫停止交易。 交易所必须制定一个特殊的框架,以便能够在美国境内运作。 这套措施包括以某种格式保存记录,向当局报告,以及运行反洗钱政策。 根据"旅行规则",加密货币交易所预计将分享有关加密货币交易受益人的信息。 

考虑到地方当局的触摸方法,更可取的是交换平台建立一个单独的美国细分并获得当地许可证。 这个细分将提供有限的交易资产范围。  然而,这些步骤不会阻止美国机构和委员会进行调查的可能性。 

根据美国监管机构的说法,加密货币交易所属于"货币发射器"类别,应获得金融犯罪执法网络(FinCEN)的许可。 他们的活动由银行保密法确定。 

回到HitBTC,我们发现美国客户将被要求在一定的时间范围内进行分拆。 HitBTC以资产和图表的良好选择而闻名。 如果您仍在美国寻找加密货币交易机会,以下替代方案可能对您有用。

美国Coinbase被认证为在美国开展业务,支持一些州的加密货币货币传输和其他州的美元传输。 FinCEN的许可证授权它作为货币服务业务。

硬币基数专业

我们的评论涵盖了Coinbase Pro的服务,Coinbase Global Inc.的一个分支。,这将是高级交易者的选择,为各种数字资产和指标提供直观的实时图表。 它还维护了一套先进的订单类型,不仅包括买入和卖出,还包括止损订单,强制时间订单,限价订单和交易。

支持的加密硬币: 38

资助方法: 线,ACH存款,SEPA,英镑. 美国居民可以从他们的银行账户存款。 

退出: 首先,用户帐户将有资格提取. 在这种情况下,它将被标记为"可用"。交易资产:加密到加密和加密到菲亚特对. 选择可能因州而异。 

交易费用: 一个制造商-接受者收费模式。 一个特殊的定价层适用于每个批量组的接受者和制造商费用。 更高的交易量收取更优惠的佣金。 从0.50%开始,这个比例最终移动到几乎零百分比。 

移动支持:Android和iOS

税务表格:如果付款人符合某些标准,Coinbase为美国客户提供1099-MISC表格。 

 

Binance.US 

2020年11月,宾纳斯开始限制美国用户使用宾纳斯美国。 所有美国客户都收到了这封信,要求他们离开平台。 

Binance.US 是一个总部设在旧金山的宾纳斯实体。 41个州的居民可以在这里进行交易。 与全球币安相比,该平台提供的交易资产范围更有限。 它被认为比美国领先的交易所平台小。 

人们担心母公司平台最终会限制美国客户进行交易。 3月2021,商品期货交易委员会(CFTC)开始调查,以了解美国客户是否交易衍生品,这是法律禁止的。 然而,截至撰写本文时,尚未对Binance实施任何指控或处罚措施。 前美国参议员马克斯*鲍卡斯(Max Baucus)受雇于交易所,以帮助其在监管方面制定进一步的政策。

可用的交易平台: 基本的,先进的,OTC(场外交易)

支持的加密硬币: 52

资助方法: 电汇,ACH存款,借记卡

提款限额取决于验证状态(验证的基本状态每天需要5000美元)

交易费用 均在0.1-5%的范围内。 使用BNB支付费用可降低25%的佣金。

海妖

下一个可供美国居民使用的交换平台是Kraken。 该平台自2001年以来一直在线,位于加利福尼亚州旧金山。 Kraken在美国金融犯罪执法网络FinCen注册。 这个交换平台可以在48个州使用。 可用的法定货币:您可以购买加密硬币或使用以下法定货币为您的Kraken帐户提供资金:美元,欧元,CAD,英镑,瑞士法郎,日元和澳元。

支持的加密货币:交易所支持数十种可用于保证金交易的加密硬币和交易对。 最重要的是,交易所还提供期货合约。

资助方法: FedWire,SEPA,SWIFT,银行卡

可供Kraken用户使用的其他功能:联盟计划,投注。

CEX.IO

CEX.IO 2015年获得FinCen的货币服务业务许可证。 随着2019年获得的9个本地货币发射器许可证,该平台的范围扩大到28个州。 CEX.IO 通过在泽西市注册的姊妹公司在美国经营。

与CEX.IO,客户可以用银行卡购买加密货币。

存款方法: QIWI,Skrill,银行卡,银行转账以及国际(SWIFT)和国内(SEPA,ACH,GBP)转账;

提取方法:国际(SWIFT)和国内(SEPA,ACH,GBP)转账;信用卡和借记卡。

订单类型: 市场或限额

比特坦普

Bitstamp是一家总部位于欧洲的加密货币交易所,成立于2011年。 虚拟货币许可证由纽约州金融服务部Dfs于2019年为Bitstamp颁发。 这意味着该平台被允许在纽约州提供服务。 根据Bitstamp交易所的条款,任何仲裁将由纽约州法院处理。 此外,美国公民不允许在Bitstamp交易和购买XRP。 

资助方法: 银行卡,ACH,SEPA,银行转账,更快的付款。 该帐户可以用美元,欧元,英镑资助。 不允许第三方转让。

交易费用 与卷有关。 对于under10 000以下的卷,它们使0.5%,对于volumes10 000到volumes20 000的卷,它们使0.25%。 

可用订单: 即时,限价,市场,止损,追踪止损,填充或杀死订单.

双子座

机构及零售平台, 双子座 平台在美国所有州运营。 它总部设在纽约,成立于2017年。 就像Bitstamp一样,该平台符合纽约州金融服务部DFS。 此外,双子座只在美国各地服务。 

交易订单 双子座支持:买入/卖出限额,直到日(GTD),买入/卖出止损,OCO,市场买入/卖出

接受者和制造商的费用都从0.25%开始,并且有一个倒退的规模。

存款选择: 加密货币(BTC、ETH)、银行卡、本地银行转账 

交易对: 与HitBTC和Coinbase相比,Gemini的交易对范围相当有限。 您可以对美元,澳元,加元,欧元,英镑,港币,新加坡元作为法定货币和一些加密货币进行交易。 

本文中表達的觀點和評估是本文作者的觀點,並不代表Cryptogeek的立場。 不要忘記投資加密貨幣並在交易所交易與風險相關。 在做出決定之前,請務必對市場和您感興趣的產品進行自己的研究。


Tom
2 December 2021
I just logged into my hitbtc account after a year and tried to withdraw some tokens I had saved there to my personal wallet. But I couldn't withdraw . I'm guessing it's because I'm a us customer. Is there anyway I can get these tokens out of hitbtc?

Isabel
18 May 2021
I have money there what can I do ?