Как выявить и избежать мошенничества с криптовалютами

Как выявить и избежать мошенничества с криптовалютами
Эта страница переведена автоматически. Открыть страницу на языке оригинала.
Apr 21, 2023 44
Как выявить и избежать мошенничества с криптовалютами

Крипто-мошенничества бывают всех форм и размеров, от фишинговых электронных писем до проектов по вытягиванию денег; криптоиндустрия знакома с дорогостоящими аферами. С течением времени мошенники становятся все более изощренными. В наши дни мошенников слишком много, чтобы их можно было сосчитать.

Однако в этой статье мы поделимся основополагающими принципами, которые помогут избежать наиболее распространенных крипто-мошенничеств.

Утиный тест

Если оно ходит как утка и крякает как утка, то это просто может быть утка. То же самое касается крипто-мошенничества. Ваш с трудом заработанный капитал оказывается под угрозой всякий раз, когда вы нажимаете кнопку "одобрить контракт" или нажимаете на спусковой крючок новой монеты с малой капитализацией.

В связи с этим лучше перестраховаться и уйти, а не рисковать, если вы почувствуете мошенничество. Появятся и другие возможности, но вы можете потерять свою криптовалюту навсегда.

Поэтому, если верен хотя бы один из других принципов, изложенных в этой статье, лучше всего любой ценой избегать того, что вы собираетесь делать.

Насос и отвалы

Схема перекачки и сброса - это форма вытягивания ковра, заслуживающая особого упоминания из-за частоты, с которой они происходят. Криптосообщество обладает широкими связями и высокой степенью оцифровки. 

В этом пространстве есть популярные влиятельные люди, которые могут в одиночку заставить цену монеты вырасти на миллиарды рыночной капитализации из-за одного твита. Недавно Илона Маска обвинили в том, что он использовал схему перекачки и сброса отходов. Тем не менее, он отрицает это и обратился к судье с просьбой прекратить рассмотрение дела в суде. 

В недавнем заявлении адвокат Маска сказал: "Нет ничего незаконного в том, чтобы публиковать в Твиттере слова поддержки или забавные картинки о законной криптовалюте, рыночная капитализация которой продолжает составлять почти 10 миллиардов долларов”.

В то время как иск Илона относится к Dogecoin, большинство схем накачки и сброса связаны с низкой рыночной капитализацией, монетами малого объема, которыми легче манипулировать в цене. Тем не менее, не все монеты с низкой рыночной капитализацией являются пампами и дампами, поскольку в криптовалюте есть много многообещающих монет стоимостью менее пенни.

Первый этап накачки и сброса - это аномально большое количество активности в социальных сетях для монеты. Например, если криптовалюта, о которой вы никогда не слышали, появляется в Twitter или в Telegram-каналах несколько раз за один день, это может быть маркетинговой попыткой создать ажиотаж и поднять цену криптовалюты до того, как основатели и влиятельные лица сбросят свои токены.

Другим признаком является то, что известный влиятельный человек продвигает монету с низким объемом торгов. Низкий объем - признак того, что покупателей и продавцов немного, поэтому, если группа продавцов быстро выходит на рынок, это может без особых усилий поднять цену. 

Влиятельные люди, которые покупают криптовалюту в небольших объемах и продвигают ее в социальных сетях, могут быстро получить огромную прибыль.

Так что, если вы хотите купить криптовалюты, которые продвигают крупные влиятельные лица, убедитесь, что у них высокий объем торгов, и учтите также подсказки, которые мы упомянули для розыгрышей ковриков.

Однако, если вы ищете монеты с низкой капитализацией и большими возможностями для роста, стремитесь найти их у более мелких микро-влиятельных лиц, поскольку у них нет аудитории, чтобы искусственно накачивать цену. 

Если Кто-то свяжется с Вами

Возможно, они работают в Binance или Metamask, или это любитель Интернета, который внезапно перевел разговор на биткоин; социальная инженерия может быть самым сложным мошенничеством, которое можно обнаружить, но вы всегда должны сохранять бдительность. 

Ваши личные ключи предназначены только для ваших глаз; никогда ни с кем ими не делитесь, кто бы ни попросил. Более того, если с вами свяжется кто-то, утверждающий, что он из биржи или другого сервиса, которым вы пользуетесь, прежде чем обсуждать с ним какие-либо детали, подтвердите это, связавшись с компанией (по адресу, не указанному лицом, связавшимся с вами).

Помимо попыток получить ваши приватные ключи, мошенники могут связаться с жертвами, чтобы заставить их отправить криптографические данные. Это может быть любовная афера или связано с техническими трудностями или финансовой выгодой. 

Тем не менее, прежде чем нажать кнопку отправки, помните, что этот незнакомец в Интернете может оказаться не тем, за кого себя выдает.

Тяга к ковру

В криптографии "вытягивание ковра" означает, когда основатель создает проект с шумихой и ожиданиями, и как только они собирают средства, они "вытаскивают ковер". Чтобы привлечь внимание, основатель сбрасывал свои монеты или использовал вредоносный код для извлечения выгоды из проекта, оставляя свое сообщество ни с чем.

Существует два типа натяжения ковра: жесткое и мягкое. Мягкий коврик относится к ситуации, когда основатель пытается сохранить проект живым, но как только он понимает, что проект не приносит денег, он выходит, выбрасывая свои токены на рынок.

С другой стороны, трудный момент - это когда основатель не намерен завершать проект, его единственная цель - привлечь капитал перед уходом. Обычно они быстро выходят через "бэкдоры" вредоносного кода.‘ 

Основными признаками потенциального вытягивания коврика являются: 

  • Анонимная команда 
  • Старый аккаунт в Твиттере для совершенно нового проекта.
  • Никаких проверок смарт-контрактов.
  • Необычно централизованное и разблокированное распределение токенов.
  • Низкая вовлеченность в социальные сети.
  • Проект представляет собой простой ребрендированный хардфорк без какого-либо уникального варианта использования.

Подозрительные ссылки

Учитывая, что преступность, связанная с криптографией, приближается к оценке в 20 миллиардов долларов, фишинговые атаки являются одним из самых популярных способов кражи средств жертв мошенниками. Одной из наиболее опасных форм фишинга является рассылка мошенниками вредоносных ссылок на сайты-двойники, которые извлекают секретные ключи.

Недавно основатель Moonbirds Кевин Роуз потерял свою коллекцию NFT стоимостью 1,4 миллиона долларов в результате фишинговой атаки. Тот факт, что основатель криптовалюты может стать жертвой такого рода атак, показывает, насколько убедительными они могут быть.

Тем не менее, все еще есть некоторые признаки, на которые вы можете обратить внимание, чтобы обезопасить свои криптоактивы. Они включают в себя ознакомление с новыми методами фишинга, отказ от перехода по ссылкам в электронных письмах (даже если вы знаете отправителя) и проверку социальных сетей перед подключением вашего кошелька к DApp на случай, если сайт был взломан.

Вдобавок ко всему, вы можете полностью избежать фишинговых атак, сохранив в своем горячем кошельке только ту криптовалюту, к которой вам нужен немедленный доступ, а остальное отправив в холодное хранилище.

Изложенные в тексте мнения и оценки являются точкой зрения автора статьи и могут не совпадать с позицией Cryptogeek. Не забывайте, что любые инвестиции, как и торговля на бирже, связаны с риском. Прежде чем принимать решения, обязательно исследуйте рынок и интересующие вас продукты самостоятельно.


Frank Thompson
21 August 2023
HIRE A PROFESSIONAL HACKER TO RECOVER STOLEN, STUCK AND LOST CRYPTOCURRENCY ASSETS

Sometimes in July, I got duped by a fake cryptocurrency investment website name legalcoininvestment.com which is now unreachable of about $235,000. I got lured into investing on this platform with the intent of earning 25percent of my investment monthly as profit. I thought it was a good project as they got many referrals on the internet not knowing I was just about to enrich a stranger. They took my funds and left me with nothing so I got disturbed. I searched the web to find a legitimate and genuine assets recovery personnel. After several searches I found RECOVERYBUREAUC @ GMAIL COM who has many truthful reviews on the internet describing his recovery services and how well he has helped several victims of internet theft retrieved their funds. I speedily contacted this expert at RecoveryBureauC@gmail.com and hired him. He gave me few instructions and told me about the recovery procedure which I obliged. To my greatest surprise my funds got retrieved totally within few hours I hired him, this is the best service I ever got on the internet. If you need similar assistance on how to recover your stolen assets, send a detailed report of your case to this firm now for a spot on assistance. 


Contact Info: RECOVERYBUREAUC@GMAIL.COM



WhatsApp: +56 9 3325 4446

shedrack Avi
10 August 2023
Is it possible for scam victims to receive their money back? Yes, if you have been a victim of a fraud from an unregulated investing platform or any other scam, you may be able to reclaim what was stolen from you, but only if you report it to the appropriate authorities. You may reclaim what you've lost with the appropriate strategy and evidence. Those in charge of these unregulated platforms would most likely try to persuade you that what happened to your money was an unfortunate occurrence when, in reality, it was a sophisticated theft. If you or someone you know has been a victim of these situations, you should know that there are resources available to assist you. Simply do a search about LFRescue.org . It is never too late if you have the right information, your sanity can be restored or WhatsApp + 1 (470 ) 469-9769

Jay Doris
14 July 2023
HOPEFULLY THIS REVIEW SAVES SOMEONE OUT THERE!!!

Am here to testify about the handwork of A Great Verified Hacker ( Mr Morris Gray )Who helped me recover back my lost funds from the hands of scammers who Ripped me off my money and made me helpless, I could not afford to pay my bills after the whole incident, But a friend of mine helped me out by given me the contact info of trusted Recovery Expert, his email: Morris gray 830 @ gmail . com contact him or chat him up on (+1- /607-69 )8-0239 ) and he will help you recover your lost funds If you have been a victim of any binary/ cryptocurrency or online scam, Mobile spy, Mobile Hack contact this Trusted and Verified hacker, He is highly recommendable and was efficient in getting my lost funds back, 11btc of my lost funds was refunded back with his help, He is the Best in Hacking jobs, contact him ( MORRIS GRAY 830 AT) GMAIL (DOT) COM.….

JASMINE TOM
17 June 2023
BITCOIN RECOVERY IS REAL!!!
( MorrisGray830 At gmail Dot Com, is the man for the job ) This man is dedicated to his work and you can trust him more than yourself. I contacted him a year and a half Ago and he didn’t succeed. when i got ripped of $491,000 worth of bitcoins by scammers, I tried several recovery programs with no success too. I kept on. And now after so much time Mr Morris Gray contacted me with a success, and the reward he took was small because obviously he is doing this because he wants to help idiots like me who fell for crypto scam, and love his job. Of course he could have taken all the coins and not tell me , I was not syncing this wallet for a year, but he didn’t. He is the MAN guys , He is! If you have been a victim of crypto scam before you can trust Morris Gray 10000000%. I thought there were no such good genuine guys anymore on earth, but Mr Morris Gray brought my trust to humanity again. GOD bless you sir…you can reach him via ( MORRIS GRAY 830 at Gmaill dot com ) or Whatsapp +1 (607)698-0239..

Gray walker
23 May 2023
I was a victim approximately seven months ago. Through  a phishing scam, a grifter gained access to my account. They made off with 2.8 BTC. I was horrified. I attempted everything to get my money refunded by contacting support, but they can not even help me. However, a friend of mine told me about a recovery expert with the mail (jeffsilbert39 @ gmail • com). he assisted me in combating different investment fraudsters, but I can only thank God that I was able to reclaim my funds DM him on whatsapp +84 94 7671524.
banner-image

Лучшие компании

  • HitBTC Exchanges
  • LOBSTR Wallets
  • Cash App Wallets
  • Latoken Exchanges
  • Advcash Tools